KYC • AML • Проверка кошелька

Мы криптообменник с безупречной репутацией

Мы используем современные системы проверки, чтобы защитить наших клиентов от мошенничества, отмывания средств и блокировок регуляторами.

🪪

KYC (Верификация)

Подтверждение личности. Мы проверяем, что вы — реальный человек, а не подставное лицо.

• Паспорт / ID-карта
• Селфи с документом
• Подтверждение номера телефона

🛡️

AML (Противодействие отмыванию)

Проверка на причастность к санкционным спискам, отмыванию средств и сомнительным транзакциям.

🔍

Проверка кошелька

Анализ истории кошелька на наличие связей с хакерскими атаками, даркнетом и мошенничеством.

Когда проводится проверка?

Обязательно:

Сумма обмена от 5000 USDT
Подозрительная активность
Первая крупная операция

Может быть запрошено:

При подозрительном кошельке
При частом обмене
По решению службы безопасности

Стоимость проверок

2.5 USDT

KYC (одноразово)

1 USDT

Проверка кошелька (за заявку)

Проверки проводятся только при необходимости. Без лишних запросов.

Наши гарантии

Конфиденциальность

Ваши данные надёжно защищены и не передаются третьим лицам.

Скорость

Проверка KYC занимает в среднем 15–40 минут.

Безопасность средств

Мы блокируем сомнительные транзакции, защищая честных клиентов.

Прозрачность

Вы всегда видите причину запроса на проверку.

9. Политика KYC / AML

Сервис CryptoObmin осознаёт риски отмывания средств и финансирования терроризма. Мы работаем исключительно в рамках международных стандартов AML и risk-based approach.

9.1. Цель политики

Предотвратить использование нашего сервиса для:

отмывания доходов, полученных преступным путём;
финансирования терроризма;
обхода санкций;
использования средств из хакерских атак и мошенничества.

9.2. Инструменты проверки

Мы используем:

Shufti — для KYC-верификации;
Блокчейн-аналитику — для AML/KYT-проверки кошельков.

9.3. Уровни риска (Risk-Score)

0–25% — Низкий риск (стандартная обработка)
25–50% — Средний риск (возможна дополнительная проверка)
50%+ — Высокий риск (KYC + SoF + возможная приостановка)

9.4. Процедура KYC / SoF

При необходимости мы можем запросить:

Фото паспорта или ID-карты
Селфи с документом
Подтверждение источника средств (SoF)

9.5. Возврат средств

В случае отказа в обмене из-за высокого риска средства возвращаются на исходный адрес за вычетом:

Фактической комиссии сети
Расходов на проверку (не более 5% и не более 100 USDT)

Перед созданием заявки вы соглашаетесь с возможностью проведения KYC/AML-проверки и удержанием сетевой комиссии при возврате.