KYC • AML • Перевірка гаманця

Ми криптообмінник з безперечною репутацією

Ми використовуємо сучасні системи перевірки, щоб захистити наших клієнтів від шахрайства, відмивання коштів та блокування коштів регуляторами.

🪪

KYC (Верифікація)

Підтвердження особи. Ми перевіряємо, що ви — реальна людина, а не підставна особа.

• Паспорт / ID-картка
• Селфі з документом
• Підтвердження номера телефону

🛡️

AML (Антифінансування тероризму)

Перевірка на причетність до санкційних списків, відмивання коштів та сумнівних транзакцій.

🔍

Перевірка гаманця

Аналіз історії гаманця на наявність зв’язків з хакерськими атаками, даркнетом та шахрайством.

Коли проводиться перевірка?

Обов’язково:

Сума обміну від 5000 USDT
Підозріла активність
Перша велика операція

Може бути запитано:

При сумнівному гаманці
При частому обміні
За рішенням служби безпеки

Вартість перевірок

2.5 USDT

KYC (разово)

1 USDT

Перевірка гаманця (за заявку)

Перевірки проводяться тільки у разі необхідності. Без зайвих запитів.

Наші гарантії

Конфіденційність

Ваші дані надійно захищені та не передаються третім особам.

Швидкість

Перевірка KYC займає в середньому 15–40 хвилин.

Безпека коштів

Ми блокуємо сумнівні транзакції, щоб захистити чесних клієнтів.

Прозорість

Ви завжди бачите причину запиту на перевірку.

9. Політика KYC / AML

Сервіс CryptoObmin усвідомлює ризики відмивання коштів та фінансування тероризму. Ми працюємо виключно в рамках міжнародних стандартів AML та risk-based approach.

9.1. Мета політики

Запобігти використанню нашого сервісу для:

відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом;
фінансування тероризму;
обходу санкцій;
використання коштів з хакерських атак та шахрайства.

9.2. Інструменти перевірки

Ми використовуємо:

Shufti — для KYC-верифікації;
Блокчейн-аналітику — для AML/KYT-перевірки гаманців.

9.3. Рівні ризику (Risk-Score)

0–25% — Низький ризик (стандартна обробка)
25–50% — Середній ризик (можлива додаткова перевірка)
50%+ — Високий ризик (KYC + SoF + можливе призупинення)

9.4. Процедура KYC / SoF

При необхідності ми можемо запросити:

Фото паспорта або ID-картки
Селфі з документом
Підтвердження джерела коштів (SoF)

9.5. Повернення коштів

У разі відмови в обміні через високий ризик кошти повертаються на вихідну адресу за вирахуванням:

Фактичної комісії мережі
Витрат на перевірку (не більше 5% та не більше 100 USDT)

Перед створенням заявки ви погоджуєтесь з можливістю проведення KYC/AML-перевірки та утримання комісії мережі при поверненні.